O caso de uso: como Holvi implanta ComplyAdvantage
Holvi, a payments institution offering business accounts to European SMEs, uses ComplyAdvantage for customer screening, ongoing monitoring, transaction monitoring and payment screening to meet AML/CFT obligations. It relies on segmented risk rules and AI-based alert prioritization to detect financial crime networks and focus analysts on higher-risk cases.
Nas palavras do cliente
RAI Smart Alerts have definitely increased our team’s productivity. We now have full explainability over why a certain transaction has been flagged and what risk factors have contributed.Usuários de ComplyAdvantage no setor Fintech e pagamentos
Empresas do mesmo setor, com evidências públicas.
DailyPayConfirmado
Globus PaymentsConfirmado
HitPayConfirmado
InpayConfirmado
Mama MoneyConfirmado
PayNearMeConfirmadoIr direto à fonte
Com base no estudo de caso publicado por ComplyAdvantage. Verificamos as evidências públicas; os resultados são informados pelo fornecedor.
complyadvantage.com- Fonte publicada em
- 18 de nov. de 2025
- Última verificação
- 7 de out. de 2026
Abrir a captura da fonte O que o estudo de caso afirma e o que verificamos
O que comparamos com a página.
- O trecho citado acimaVerificado
Copiado palavra por palavra da página, perto do nome de Holvi.
- A data de publicaçãoVerificado
Lida nos próprios metadados da página, nunca adivinhada.
- Holvi usa ComplyAdvantageVerificado
Linha de nível Confirmado.
- O resultado em siNão verificado
Nós o citamos; não o medimos.
For Holvi, a key example is RAI Smart Alerts, which uses AI to prioritize transaction monitoring alerts automatically and allows analysts to focus on tackling the highest-risk, most complex cases rather than endlessly dealing with backlogs of low-risk alerts that must be remediated manually.